Chú thích Tài liệu Panama

  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Obermaier, Frederik; Obermayer, Bastian; Wormer, Vanessa; Jaschensky, Wolfgang (ngày 3 tháng 4 năm 2016). “About the Panama Papers”. Süddeutsche Zeitung. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 3 tháng 4 năm 2016. 
  2. ↑ Vasilyeva, Natalya; Anderson, Mae (ngày 3 tháng 4 năm 2016). “News Group Claims Huge Trove of Data on Offshore Accounts”. The New York Times. Associated Press. Truy cập ngày 4 tháng 4 năm 2016. 
  3. ↑ “DocumentCloud 149 Results Source: Internal documents from Mossack Fonseca (Panama Papers) - Provider: Amazon Technologies / Owner: Perfect Privacy, LLC USA”. Center for Public Integrity. Truy cập ngày 4 tháng 4 năm 2016. 
  4. 1 2 “The Panama Papers: Data Metholodogy”. ICIJ. Ngày 3 tháng 4 năm 2016. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 3 tháng 4 năm 2016. 
  5. ↑ “Liên đoàn nhà báo và hồ sơ PARADISE - Kỳ 4: Điều tra xuyên quốc gia”. 
  6. ↑ “Liên quân nhà báo và hồ sơ Paradise - Kỳ cuối: Nhà báo điều tra bị trả thù”. 
  7. ↑ “Nhân vật bí ẩn đứng sau Hồ sơ Panama chính thức lộ diện”. thuvienphapluat. Ngày 7 tháng 5 năm 2016. Truy cập ngày 7 tháng 5 năm 2016. 
  8. 1 2 3 Hamilton, Martha M. (ngày 3 tháng 4 năm 2016). “Panamanian Law Firm Is Gatekeeper To Vast Flow of Murky Offshore Secrets”. International Consortium of Investigative Journalists. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 4 tháng 4 năm 2016. 
  9. 1 2 3 Harding, Luke (ngày 3 tháng 4 năm 2016). “The Panama Papers: what you need to know”. The Guardian (bằng tiếng en-GB). ISSN 0261-3077. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 4 tháng 4 năm 2016.  Bảo trì CS1: Ngôn ngữ không rõ (link)
  10. ↑ Silverstein, Ken (ngày 3 tháng 12 năm 2014). “The Law Firm That Works with Oligarchs, Money Launderers, and Dictators”. Vice Media. VICE Magazine. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 4 tháng 4 năm 2016. 
  11. ↑ “Das ist das ICIJ”. sueddeutsche. sueddeutsche. Truy cập ngày 13 tháng 4 năm 2016. 
  12. 1 2 3 4 Garside, Juliette; Watt, Holly; Pegg, David (ngày 3 tháng 4 năm 2016). “The Panama Papers: how the world’s rich and famous hide their money offshore”. The Guardian. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 3 tháng 4 năm 2016. 
  13. ↑ The International Consortium of Investigative Journalists (ngày 3 tháng 4 năm 2016). “Giant leak of offshore financial records exposes global array of crime and corruption”. OCCRP. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 4 tháng 4 năm 2016. 
  14. ↑ Bilton, Richard (ngày 3 tháng 4 năm 2016). “Panama Papers: Mossack Fonseca leak reveals elite's tax havens”. BBC News. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 3 tháng 4 năm 2016. 
  15. 1 2 Fusion Investigative Unit (ngày 3 tháng 4 năm 2016). “Here are the famous politicos in ‘the Wikileaks of the mega-rich’”. Fusion. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 3 tháng 4 năm 2016. 
  16. 1 2 3 4 “Panama Papers: The Power Players”. International Consortium of Investigative Journalists. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 3 tháng 4 năm 2016. 
  17. 1 2 3 Gibson, Owen (ngày 3 tháng 4 năm 2016). “Leaked papers give Fifa ethics committee new credibility crisis”. The Guardian. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 3 tháng 4 năm 2016. 
  18. 1 2 “Group of death: FIFA officials' financial secrets exposed in new Wikileaks-style trove”. Fusion. Ngày 3 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 3 tháng 4 năm 2016. 
  19. 1 2 3 “'Tài liệu Panama' tiết lộ hàng loạt chính trị gia che giấu tài sản và rửa hàng tỷ USD tiền mặt”. congan.com. Ngày 3 tháng 4 năm 2016. 
  20. ↑ “Agenten nutzten Panama-Firmen für CIA”. sueddeutsche. Ngày 12 tháng 4 năm 2016. 
  21. ↑ “Indians in #PanamaPapers list: Aishwarya Rai, Amitabh Bachchan, KP Singh, Iqbal Mirchi, Adani elder brother”. The Indian Express. 4 tháng 4 năm 2016. Truy cập 16 tháng 4 năm 2016. 
  22. 1 2 Chef der Hypo Vorarlberg tritt zurück, faz, 7.4.2016
  23. ↑ “Der Panama-Sumpf – diese Länder sind betroffen”. 6 tháng 4 năm 2016. 
  24. ↑ Báo SZ trang 5 ngày 6.4.2016
  25. 1 2 “Panama Papers: Family business not as usual 07.04.2016”. 7 tháng 4 năm 2016. 
  26. ↑ “Tài liệu Panama: Mosack Fonseca giúp Triều Tiên lách lệnh trừng phạt”. 5 tháng 4 năm 2016. 
  27. ↑ “British banker set up firm ‘used by North Korea to sell weapons’”. 5 tháng 4 năm 2016. 
  28. ↑ “Saudi King, UAE President at the Center of the Panama Papers”. TeleSUR. Ngày 4 tháng 4 năm 2016. 
  29. ↑ “Fragwürdige Geheimnistuerei der Steuerbehörden”. 5 tháng 4 năm 2016. 
  30. ↑ “http://www.zeit.de/wirtschaft/2016-04/mossack-fonseca-panama-papers-steuerhinterziehung-deutsche-banken”. zeit. Ngày 4 tháng 4 năm 2016.  |url= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
  31. ↑ “Bundesverdienstkreuzträger, Bordellkönige, Spitzenmanager - die Deutschen in den Panama Papers”. sueddeutsche. Ngày 4 tháng 4 năm 2016. 
  32. ↑ “Spitzensportler im Visier”. tagesschau. Ngày 4 tháng 4 năm 2016. 
  33. ↑ Hall, Kevin G.; Taylor, Marisa (ngày 4 tháng 4 năm 2016). “Americans, including a Bellevue man, show up in Panama Papers”. Seattle Times. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2016. 
  34. ↑ Bilton, Richard (ngày 4 tháng 4 năm 2016). “Panama Papers: How a British man, 90, covered for a US millionaire”. BBC News. Truy cập ngày 4 tháng 4 năm 2016. 
  35. ↑ “Mehrfrontenkrieg gegen Finanzkriminalität”. nzz. Ngày 9 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 9 tháng 4 năm 2016. 
  36. ↑ “Panama Papers: Where are the Americans?”. BBC News. Ngày 6 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 6 tháng 4 năm 2016. 
  37. ↑ “Everyone is freaking out about the Panama Papers—but the biggest fallout is yet to come”. Mother Jones. Ngày 4 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 7 tháng 4 năm 2016. 
  38. ↑ Higgins, Eoin (ngày 3 tháng 4 năm 2016). “No US Names in Panama Papers Leak- Why Not?”. eoinhiggins.com. Eoin Higgins. Truy cập ngày 7 tháng 4 năm 2016. 
  39. ↑ John Cassidy (5 tháng 4 năm 2016). “Panama Papers: Why Aren’t There More American Names?”. The New Yorker. 
  40. ↑ Luke Harding (ngày 3 tháng 4 năm 2016). “Revealed: the $2bn offshore trail that leads to Vladimir Putin”. Luân Đôn: The Guardian. 
  41. ↑ “Panama Papers: Datenleck enthüllt Offshoredeals reicher Putin-Freunde”. spiegel. Ngày 3 tháng 4 năm 2016. 
  42. ↑ Harding, Luke (ngày 3 tháng 4 năm 2016). “Revealed: the $2bn offshore trail that leads to Vladimir Putin”. The Guardian (Luân Đôn). 
  43. ↑ “All Putin’s Men: Secret Records Reveal Money Network Tied to Russian Leader”. The International Consortium of Investigative Journalists. Ngày 3 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2016. 
  44. ↑ “Allies of National Front’s Marine Le Pen named in Panama Papers scandal”. france24. 6 tháng 4 năm 2016. 
  45. ↑ “Der Finanzier”. sueddeutsche. Ngày 6 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 6 tháng 4 năm 2016. 
  46. ↑ ““Tài liệu Panama” và tội ác tại Syria - Kỳ 2: Lần theo dấu vết”. vovgiaothong. Ngày 6 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 6 tháng 4 năm 2016. 
  47. ↑ Immer mehr chinesische Eliten in Panama Papers, faz, 7.4.2016
  48. ↑ The fallout from Panama Papers revelations so far, country by country , theguardian, 8.4.2016
  49. ↑ “Cameron und die "Panama Papers"”. 5 tháng 4 năm 2016. 
  50. ↑ “Cameron unter Druck”. 8 tháng 4 năm 2016. 
  51. ↑ “Doanh nhân Việt có tên trong tài liệu Panama nói gì?”. 
  52. ↑ “The Panama Papers Numbers”. Truy cập 16 tháng 4 năm 2016. 
  53. ↑ Kraft, Steffen (ngày 25 tháng 8 năm 2011). “Leck bei Wikileaks” [Leak at Wikileaks]. Der Freitag (bằng tiếng Đức). Bản gốc lưu trữ ngày 7 tháng 3 năm 2012. Truy cập ngày 7 tháng 3 năm 2012.  Bảo trì CS1: Ngôn ngữ không rõ (link)
  54. ↑ Greenberg, Andy (ngày 4 tháng 4 năm 2016). “How Reporters Pulled Off the Panama Papers, the Biggest Leak in Whistleblower History”. Wired. Condé Nast. Truy cập ngày 4 tháng 4 năm 2016. 
  55. 1 2 “Panama Papers: Why 'John Doe' risked their life for the Mossack Fonseca leak”. Australian Broadcasting Commission. 5 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2016. 
  56. ↑ Zeitung, Süddeutsche. “All you need to know about the Panama Papers”. Süddeutsche.de. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2016. 
  57. ↑ “DocumentCloud 149 Results Source: Internal documents from Mossack Fonseca (Panama Papers) – Provider: Amazon Technologies / Owner: Perfect Privacy, LLC USA”. Center for Public Integrity. Truy cập ngày 4 tháng 4 năm 2016. 
  58. ↑ Anonymität und keine unbequemen Fragen, faz, 7.4.2016
  59. ↑ “Anwaltskanzlei kritisiert die Medien”. zeit. Ngày 5 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2016. 
  60. 1 2 “Deutsche Banken melden Geldwäscheverdacht”. n-tv. Ngày 5 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2016. 
  61. 1 2 “Nhiều nước điều tra các giao dịch đen từ tài liệu Panama”. tuoitre. Ngày 5 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 6 tháng 4 năm 2016. 
  62. ↑ “Trove of Data on Offshore Accounts Prompts Probe, Questions”. The New York Times (The Associated Press). Ngày 4 tháng 4 năm 2016. ISSN 0362-4331. Truy cập ngày 4 tháng 4 năm 2016. 
  63. ↑ “Los Messi dicen que nunca usaron la sociedad panameña-El Siglo”. Ngày 4 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 4 tháng 4 năm 2016. 
  64. ↑ “Los Kirchner se defienden de escándalo "Panamá Papers"-El Siglo”. Ngày 4 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 4 tháng 4 năm 2016. 
  65. ↑ “Rosbergs Gehalt geht „direkt nach Monaco“”. 5 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2016. 
  66. ↑ “Panama Papers: Fifa-Ethiker Damiani tritt zurück”. 6 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 6 tháng 4 năm 2016. 
  67. ↑ “Panama-Enthüllungen über Putin-Freund: Russischer Cellist will bloß Spenden gesammelt haben”. 11 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 12 tháng 4 năm 2016. 
  68. ↑ Casa Editorial El Tiempo (ngày 4 tháng 4 năm 2016). “Colombianos que aparecen en lista de Papeles de Panamá – Sectores – ELTIEMPO.COM”. El Tiempo. 
  69. ↑ “Lista de paraísos fiscales para Colombia” [List of tax havens for Colombia], Legis Comunidad Contable, 23 tháng 10 năm 2014, truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2016 
  70. ↑ “SZ will "Panama Papers" nicht an Ermittlungsbehörden übergeben”. heise. Ngày 4 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 4 tháng 4 năm 2016. 
  71. ↑ “Polizei durchsucht Kanzlei Mossack Fonseca”. n-tv. Ngày 9 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 9 tháng 4 năm 2016. 
  72. 1 2 3 “Putin kommentiert "Panama Papers"”. n-tv. Ngày 9 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 9 tháng 4 năm 2016. 
  73. ↑ “Islands Opposition stellt Misstrauensantrag gegen Gunnlaugsson”. faz. Ngày 4 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 4 tháng 4 năm 2016. 
  74. ↑ “Proteste in Island: Premier will Neuwahlen”. sueddeutsche. Ngày 5 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2016. 
  75. ↑ “Thủ tướng Iceland từ chức vì bê bối tài liệu Panama”. tuoitre. Ngày 5 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2016. 
  76. ↑ “Thủ tướng Iceland khẳng định không từ nhiệm như tin đã loan”. VOA. Ngày 6 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 6 tháng 4 năm 2016. 
  77. ↑ “Weltrangliste der Steueroasen: Dreister als Panama”. spiegel. Ngày 8 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 8 tháng 4 năm 2016. 
  78. ↑ Wardell, Jane; Moreno, Elida (ngày 4 tháng 4 năm 2016). “Tax authorities begin probes into some people named in Panama Papers leak”. Reuters. Truy cập ngày 4 tháng 4 năm 2016. 
  79. ↑ “Russland sieht Propaganda des Westens”. derstandard. Ngày 4 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 4 tháng 4 năm 2016. 
  80. 1 2 “Singapore và châu Âu bắt đầu điều tra "hồ sơ Panama"”. tuoitre. Ngày 6 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 6 tháng 4 năm 2016. 
  81. ↑ “Putin entschuldigt sich bei „Süddeutscher Zeitung“”. FAZ. Ngày 15 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 15 tháng 4 năm 2016. 
  82. ↑ “Putin veröffentlicht seine Steuererklärung”. NTV. Ngày 16 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 16 tháng 4 năm 2016. 
  83. 1 2 Panama will seinen Finanzsektor reformieren, faz, 7.4.2016
  84. ↑ Vụ Panama: Quá nhanh, quá nguy hiểm,tuoitre, 14/04/2016
  85. ↑ France opens probe after Panama leaks, Reuters (ngày 4 tháng 4 năm 2016).
  86. 1 2 SZ Live-Blog
  87. ↑ “Ermittler durchsuchen Sitz der Großbank "Société Générale"”. sueddeutsche. 10 tháng 4 năm 2016. 
  88. ↑ “Hồ sơ Panama: Quyền Bộ trưởng Công nghiệp Tây Ban Nha từ chức”. thesaigontimes. 15 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 15 tháng 4 năm 2016. 
  89. ↑ “'Many' Thais implicated in global scandal | Bangkok Post: news”. Bangkok Post. 3 tháng 9 năm 2015. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2016. 
  90. ↑ “Panama papers: China censors online discussion”. BBC. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2016. 
  91. ↑ “Minitrue: Panama Papers and Foreign Media Attacks”. China Digital Times. Ngày 5 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2016. 
  92. ↑ “Trung Quốc kiểm duyệt vụ “tài liệu Panama” trên mạng?”. tuoitre. Ngày 5 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 6 tháng 4 năm 2016. 
  93. ↑ Kaiman, Jonathan (ngày 5 tháng 4 năm 2016). “China censors media coverage about the 'Panama Papers'”. Los Angeles Times. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2016. 
  94. 1 2 “Rücktritte, Ermittlungen, Reaktionen: Die Auswirkungen der SZ-Enthüllungen”. SZ. Ngày 9 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 9 tháng 4 năm 2016. 
  95. ↑ Chenoweth, Neil (ngày 4 tháng 4 năm 2016). “Panama Papers: ATO investigating more than 800 Australian clients of Mossack Fonseca”. Sydney Morning Herald. Truy cập ngày 4 tháng 4 năm 2016. 
  96. ↑ “HMRC ready to follow up Panama papers allegations”. ITV News. Ngày 4 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 4 tháng 4 năm 2016. 
  97. ↑ “Văn phòng đại diện của Mossack Fonseca tại Peru bị khám xét”. 
  98. ↑ “Panama Papers: WikiLeaks calls for data leak to be released in full - BelfastTelegraph.co.uk”. The Belfast Telegraph. 5 tháng 4 năm 2016. 
  99. ↑ “Lợi dụng cả tên tuổi Hội Chữ thập đỏ quốc tế”. 
  100. ↑ “Đan Mạch mua hồ sơ Panama để điều tra trốn thuế”. 
  101. ↑ “Mỹ xin lỗi Tổng thống Putin vụ Hồ sơ Panama”. infonet. Ngày 9 tháng 4 năm 2016. 
  102. ↑ “Netflix làm phim về Hồ sơ Panama”. 

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Tài liệu Panama http://derstandard.at/2000034162529/Russland-sieht... http://www.smh.com.au/business/banking-and-finance... http://www.abc.net.au/news/2016-04-05/why-the-pana... http://www.nzz.ch/wirtschaft/wirtschaftspolitik/ka... http://www.nzz.ch/wirtschaft/wirtschaftspolitik/pa... http://www.bangkokpost.com/news/general/920929/man... http://www.bbc.com/news/world-35918844 http://www.bbc.com/news/world-asia-china-35957235 http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35966612 http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento...